Сообщение о существенном факте
Решения единственного акционера (участника)
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧАЙНЫЙ ГРИБ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033 г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово, ул. Золоторожский вал, д. 8, этаж 6, офис 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147748003391
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7743949641
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16029-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7743949641
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество единственного акционера (лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента): Потемкин Леонид Борисович
2.2. Формулировки решений, принятых единственным акционером (лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента):
1. Утвердить Годовой отчет ПАО «ЧАЙНЫЙ ГРИБ» по итогам деятельности за 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ЧАЙНЫЙ ГРИБ» за 2022 год.
3. Прибыль по результатам 2022 отчетного (финансового) года не распределять. Дивиденды по результатам 2022 отчетного (финансового) года не объявлять и не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров ПАО «ЧАЙНЫЙ ГРИБ» в следующем составе:
4.1. Агеенко Павел Александрович
4.2. Ильченко Александр Николаевич
4.3. Коренкова Марина Николаевна
4.4. Винник Владимир Евгеньевич
4.5. Костюков Сергей Сергеевич
4.6. Потемкин Леонид Борисович
4.7. Степаненко Татьяна Николаевна
5. Ревизионную комиссию в Обществе не избирать.
6. Назначить аудиторскую организацию Общества после проведения открытого конкурса на право заключения контракта на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
6.1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества, привлекаемой для проведения обязательного аудита за 2023 год, на общую сумму, не превышающую 100 000 (сто тысяч) рублей с учетом НДС.
7. Одобрить совершение крупной сделки, – заключение договора на проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2022 год с Обществом с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ АУДИТ ОЗО» (ИНН 0273930118, ОГРН 1190280063401) в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, без НДС.
2.3. Дата принятия решений единственным акционером (лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента): 30 июня 2023 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным акционером (лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента): 30.06.2023 г., № 30-06, Решение единственного акционера.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: - вид ценных бумаг: акции; - категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные; - государственный регистрационный номер выписки ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-16029-А, 20.01.2015.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Потемкин Леонид Борисович
3.2. Дата подписи: 30.06.2023 г. М.П.